В отношении гендиректора ООО «Регион Трейд» возбуждено уголовное дело

В Иркутской области возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ООО «Регион Трейд», передает пресс-служба СУ СКР по региону.

По версии следствия, в результате необоснованного отражения в бухгалтерском учете ООО «Регион Трейд» финансово-хозяйственных отношений с ООО «Бизнес Групп», ООО «Лесник», ООО «Игна» и предоставления в налоговый орган фиктивных документов, директор предприятия совершила мошенничество в особо крупном размере с использованием служебного положения путем неправомерного возмещения налога на добавленную стоимость из бюджета Российской Федерации за 1 квартал 2014 года в сумме около 2 млн рублей. Указанные компании фактически для ООО «Регион Трейд» никаких товаров не поставляли, работ не выполняли и услуг не оказывали.

В сентябре текущего года в отношении директора данного предприятия было возбуждено уголовное дело за аналогичные действия, совершенные в другом отчетном периоде. От данных действий причинен ущерб бюджету РФ в сумме более 4 миллионов рублей.

Расследование уголовных дел продолжается.