10 июня 2019

В Иркутской области совершили махинации с материнским капиталом на 26 млн рублей

В Тулунский городской суд направлено уголовное дело по поводу махинаций с материнским капиталом на 26 млн рублей. Об этом 10 июня 2019 года сообщает пресс-служба МВД России.

По данным следствия, схему придумала 38-летняя учредительница микрофинансовой организации. Непосредственные исполнители – шесть человек, которые оказывали риелтерские услуги женщинам, обладающих правом на получение материнского капитала.

Долгое время в Тулунском, Нижнеудинском, Куйтунском, Черемховском, Усть-Удинском районах и Иркутске фигуранты убеждали матерей, родивших второго и последующего ребенка, заключить фиктивные договоры займа на приобретение жилья. Владельцы сертификатов выдавали нотариально заверенные доверенности на соучастников схемы, которые использовались ими при заключении договоров займа и купли-продажи жилых помещений. Собранный пакет документов отправлялся в Пенсионный фонд РФ. После перечисления денег на счет микрозайма якобы для погашения кредита значительная его часть (до 100 тыс. рублей) распределялась между участниками и посредниками аферы. После погашения займа фиктивная сделка купли-продажи расторгалась.

Предварительное следствие установило, что соучастники вовлекли в совершение мошенничества при получении выплат 58 женщин. Правоохранительные органы приняли меры к возмещению причиненного ущерба, в том числе наложены аресты на имущество обвиняемых в размере 12 млн рублей.

Для незаконного обналичивания материнского капитала фигуранты уголовного дела купили 12 земельных участков, сведения о которых использовались для сбора документов в государственные органы. По инициативе следователя на них также наложен арест. Совместно с налоговыми органами начата процедура, направленная на ликвидацию микрофинансовой организации, которая использовалась в качестве прикрытия для совершения экономических преступлений.