Рейдеров разбудил кризис

За восемь месяцев 2010 года в Иркутской области выявлено десять фактов нарушений законодательства, связанных с преднамеренным банкротством. По всем возбуждены уголовные дела. Из общего числа шесть относятся к категории тяжких. Об этом сообщил заместитель начальника управления по налоговым преступлениям ГУВД по Иркутской области Игорь Грищенко. По выявленным преступлениям ориентировочный ущерб оценивается в 500 млн рублей.

– В России пока отсутствует судебная практика по статье 196 Уголовного кодекса РФ «Преднамеренное банкротство». У нас имелись материалы, чтобы возбудить большее количество уголовных дел, но этого не произошло: такие дела возбуждаются очень сложно именно из-за отсутствия судебной практики. Когда в России появятся официальные приговоры по этой статье, тогда ситуация кардинально изменится, – считает Игорь Грищенко.

Из десяти уголовных дел, возбужденных в этом году управлением по налоговым преступлениям ГУВД по фактам незаконного банкротства, восемь – в отношении руководителей фирм Иркутска, по одному – Ангарска и Братска. Четыре из них окончены по нереабилитирующим основаниям – по причине смерти фигурантов или в связи с истечением срока давности. К числу таких относится дело, возбужденное в отношении руководителя ангарского муниципального предприятия, который пытался создать кредиторскую задолженность по фиктивным документам.

– Это очень распространенный метод захвата предприятия, – комментирует Игорь Грищенко. – Создается фиктивная «кредиторка», и у кого она больше, тот и имеет право на активы данного предприятия. Именно такая попытка была предпринята в отношении МУП, однако своевременные оперативно-розыскные мероприятия воспрепятствовали этому. Нами было доказано, что кредиторская задолженность создается искусственно, что предприятие имело возможность платить. Часть этих долгов вообще не существовала, а была просто «нарисована на бумаге». Но сроки давности уголовного преследования истекли, и дело было прекращено, а ущерб возмещен.

В целом же ориентировочный ущерб, нанесенный подобной деятельностью по делам, выявленным в этом году, следователи оценивают в сумму, превышающую 500 млн рублей. Из них возмещено 181млн рублей.

– В апреле по материалам иркутского отдела было выявлено преступление и возбуждено уголовное дело по фактам преднамеренного банкротства в отношении руководителя одной из крупнейших фирм Иркутска, сумма предполагаемого ущерба – 200 млн рублей, – говорит Игорь Грищенко. – Сознательно не называю имя бизнесмена и предприятие, потому что следствие еще продолжается.

Факт неправомерных действий при банкротстве выявлен и на крупном предприятии Ангарска, в отношении руководителя возбуждено уголовное дело. Сумма ущерба оценивается в 281 млн рублей. Расследование по данному делу ведет Следственный комитет при прокуратуре РФ по Иркутской области.

– В расследовании данного уголовного дела мы осуществляем оперативное сопровождение. Там речь идет о создании нескольких предприятий, между которыми происходила передача имущества – основное оборудование завода. Мы пока не можем конкретизировать, картина прояснится, когда закончится расследование. Скорее всего, будет назначена выездная налоговая проверка, – предполагает Игорь Грищенко.

Еще одно предприятие, в отношении руководителя которого в этом году возбуждено уголовное дело – ОАО «Технобайк». Причем в данном случае речь идет о восьми делах – два из них связаны с банкротством, есть дела по мошенничеству в особо крупных размерах и незаконному получению кредита.

– Руководитель этой фирмы, получив денежные средства в виде банковского кредита, причем в очень большом размере, не собирался по нему расплачиваться, – отметил Игорь Грищенко.

В управлении по налоговым преступлениям готовят документы для возбуждения еще трех уголовных дел, связанных с банкротством. По данным милиции, руководство одного из крупных предприятий искусственно формировало кредиторскую задолженность.

– Фактически получается, что денежные средства, которые должны были идти на развитие предприятия, направлялись фиктивным кредиторам, грубо говоря – заинтересованным лицам, – сообщил Игорь Грищенко.

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года количество выявленных управлением преступлений, связанных с банкротством, в этом году увеличилось в два раза. По мнению следователей, ситуация, связанная с криминальным переделом собственности, обострилась в кризис:

– Конечно, проще освободиться от долгов, фиктивно обанкротив предприятие, избавиться таким методом от кредиторов, а дальше, с этим же имуществом, но уже под другим названием, начать свой бизнес «с белого листа». Но есть закон, есть ответственность, есть корпоративная этика, в конце концов, – резюмирует собеседник «Областной».