В США судят экстрадированного из Швейцарии россиянина

Суд США начал рассматривать дело россиянина Владимира Здоровенина, арестованного в Цюрихе 10 марта 2011 года по обвинению в компьютерном мошенничестве, хищении личных данных и противоправных махинациях с ценными бумагами.

Во вторник вечером 54-летнего Здоровенина привели в небольшой зал на пятом этаже манхэттенского федерального суда на процедуру первоначального оформления. Его бесплатно представляет известный адвокат Сабрина Шрофф, которая была первой защитницей россиянина Виктора Бута до того, как тот нанял Альберта Даяна.

Процедура заняла всего 10 минут и будет продолжена утром в четверг под руководством судьи Пола Гардефи, которому поручено это дело. Высокий худощавый Здоровенин назвался доктором наук и заявил, что говорит по-английски, но ему на всякий случай предоставили судебную переводчицу Нелли Алишаеву.

Доклад иллюстрировал этот “проблемный вопрос” делами НажатьБута, арестованного в Таиланде, ростовчанина Константина НажатьЯрошенко, экстрадированного в США из Либерии, и двух россиян, задержанных в Европе. Один из них – Cтанислав Сатаринов был арестован по американскому запросу в ноябре 2010 года в Германии и выдан в США 14 апреля прошлого года. С тех пор он ожидает суда за сговор с целью продажи кокаина в тюрьме городе Тампа (штат Флорида). Другим был Здоровенин, дело против которого было возбуждено в Нью-Йорке еще в 2007 году. Вместе с ним обвиняется его сын Кирилл, находящийся в бегах.

[EXP]

Обвинения прокуратуры

В связи с экстрадицией Здоровенина из Швейцарии федеральная прокуратура Южного округа Нью-Йорка обнародовала текст 24-страничного обвинительного заключения по его делу.

Согласно этому документу, сидя в Москве, отец и сын Здоровенины зарегистрировали в США в середине 2000-х годов корпорации Sofeco LLC, Pintado LLC, Tallit LLC, Novitex Corp. и Rauna Ltd. и открыли их счета в банках JP Morgan Chase и Asia Europe America’s Bank. Эти компании предлагали товары, рекламировавшиеся на их сайтах. Покупатели платили кредитными картами.

Владимир Здоровенин также контролировал компанию Rim Investment Management, имевшую счет в популярной брокерской конторе Ameritrade, Inc., через которую Rim торговала акциями на фондовой бирже.

Как утверждают прокуроры, с марта 2004 по март 2005 года Здоровенины осуществили мошенническую операцию, в ходе которой у большого числа американских граждан были обманом похищены сотни тысяч долларов. В частности, с апреля по июль 2004 года на банковские счета их компаний Sofeco, Pintado и Tallit поступали платежи, незаконно произведенные посредством кредитных карт без ведома их владельцев.

По словам прокуратуры, обвиняемые покупали номера этих кредиток у лиц, которые добыли их незаконно. Они также получали эти номера при помощи специальных программ, которые тайно устанавливались в чужих компьютерах и считывали конфиденциальную информацию, когда их вводили туда потерпевшие. Потом эта информация поступала к Здоровениным, утверждает обвинение.

Обвиняемые якобы переводили похищенные деньги на счет своей компании Novitex, а потом – на счет своей корпорации Lemery Group Ltd. в рижском банке Lateko.

142 года тюрьмы?

С июня 2004 по февраль 2005 года Здоровенины якобы воспользовались брокерскими счетами ряда потерпевших американцев и без их ведома перевели, либо сделали попытку перевести, сотни тысяч долларов на счета своих вышеуказанных компаний.

Прокуроры также утверждают, что с января по февраль 2005 года Здоровенины манипулировали акциями ряда компаний. Они якобы тайно использовали брокерские счета потерпевших для того, чтобы разом скупить большое количество акций какой-то компании, взвинтив таким образом их цену, и потом с прибылью сбывали их через брокерскую контору Ameritrade.

В судебных документах мелькают упоминания о таинственных встречах в Лимасоле на Кипре, непоименованные сообщники Здоровениных и переводы десятков тысяч долларов на некие оперативные счета ФБР. Последнее, очевидно, говорит о том, что обвиняемые какое-то время находились под наблюдением американских правоохранителей.

По выкладкам прокуратуры, Здоровенину-старшему грозит до 142 лет тюрьмы, хотя реально речь идет о куда меньшем сроке.

[/EXP]