Банк России выявил почти 3,5 тыс. нелегалов за полгода

Банк России выявил в первом полугодии 2024 года почти 3,5 тыс. нелегалов. Практически половина всех обнаруженных схем — компании с признаками финансовых пирамид. Около 30% — нелегальные кредиторы, остальные — нелегальные форекс-дилеры. Об этом 29 июля сообщила пресс-служба Банка России.

Мошенники часто выстраивают схемы на санкционной тематике: якобы они могут предоставить возможность торговать иностранными активами или инвестировать в зарубежные проекты. Для оплаты услуг организаторы предлагают пользоваться криптовалютами и иностранными платежными сервисами. В первом полугодии 2024 года 59% выявленных пирамид привлекали средства клиентов в криптовалютах. Это сохраняет анонимность злоумышленников, а пострадавшие не могут доказать обман. Большинство аферистов продвигали свои предложения в соцсетях и Телеграме.

Банк России просит не доверять чересчур заманчивым финансовым предложениям, проверять, легально ли действует компания. Это можно сделать, сверившись со справочником, а также со Списком компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке.

В первом полугодии по инициативе Банка был ограничен доступ более чем к 8 тыс. интернет-ресурсов, принадлежавшим нелегалам. Их потенциальная аудитория — более 23 млн пользователей.